证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-014
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密器具股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性弘扬
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
蹙迫内容辅导：
? 可转债代码：118009
? 可转债简称：华锐转债
? 转股价钱：91.31 元/股
? 转股的起止日历：2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日
? 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，株洲华锐精密器具股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，
展望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
凭据《上海证券来回所上市公司自律监管开荒第 12 号——可颐养公司债券》
的相关章程，公司可能触发可颐养公司债券转股价钱向下修正条件的相关情况公
告如下：
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕832 号文高兴注册，公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象刊行 400.00 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 40,000.00 万元，可颐养公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕179 号文高兴，公司向不特定对
象刊行的 40,000.00 万元可颐养公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来回
所上市来回，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。
凭据相关章程和《株洲华锐精密器具股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日起可颐养为本公司股
份，转股时辰为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。“华锐转债”的运转
转股价钱为 130.91 元/股。
因公司实施 2022 年年度权力分拨有考虑，自 2023 年 5 月 22 日起转股价钱调
整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券来回所网站
(http://www.sse.com.cn)露馅的《对于实施 2022 年年度权力分拨调治可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-026）。
因公司完成了 2022 年领域性股票激勉运筹帷幄初度授予部分第一个包摄期包摄
登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价钱调治为 92.45 元/股，具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券来回所网站(http://www.sse.com.cn)露馅的
《对于“华锐转债”转股价钱调治暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。
因公司实施 2023 年年度权力分拨有考虑，自 2024 年 6 月 28 日起转股价钱调
整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券来回所网站
(http://www.sse.com.cn)露馅的《对于实施 2023 年年度权力分拨调治可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-053）。
因公司完成了 2022 年领域性股票激勉运筹帷幄初度授予部分第二个包摄期及预
留授予部分第一个包摄期包摄登记手续，自 2024 年 11 月 26 日起转股价钱调治
为 91.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券来回所网站
(http://www.sse.com.cn)露馅的《对于“华锐转债”转股价钱调治暨转股停牌的公
告》（公告编号：2024-089）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭据《召募阐述书》的可转债刊行有考虑，转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可颐养公司债券存续时辰，当公司股票在职意连结三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有考虑并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有考虑须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的鼓励应当诡秘。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等相关信息。从股权登
记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手归附转股央求并推行修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为颐养股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱推行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
低于当期转股价钱的 85%的情形，若改日二十个来回日内有五个来回日公司股票
价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“华锐转债”的转股价钱修正条
款。
凭据《上海证券来回所上市公司自律监管开荒第 12 号——可颐养公司债券》
章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一来回日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的辅导
性公告，并按照召募阐述书或者重组回报书的商定实时履行后续审议顺序和信息
露馅义务。上市公司未按本款章程履行审议顺序及信息露馅义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述法律阐述要求，齐集公司本色情况履行审议和露馅
义务。
三、风险辅导
公司将凭据本公司《召募阐述书》的商定和相关法律规章要求，于触发“华
锐转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请普遍投资者热心公司后续公告，巩固投资风险。
特此公告。
株洲华锐精密器具股份有限公司董事会
